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NTTデータ ルウィーブ株式会社

栃木銀行がマネーロンダリング対策として
NTTデータ ジェトロニクスの「Oculus®-monitor」を採用

ニュースリリース

2016年1月19日

NTTデータ ジェトロニクス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:前川雅俊、以下NTTデータ ジェトロニクス)が提供するマネーロンダリング対策(以下AML) モニタリングパッケージ「Oculus®-monitor(オキュラスモニター)」が、株式会社栃木銀行(本店:栃木県宇都宮市、頭取:菊池康雄、以下栃木銀行)に採用されました。
Oculus®シリーズ利用企業は、金融機関や資金移動業者を含む50社となります。

2016年10月に予定されている改正犯罪収益移転防止法(以下、改正犯収法)の施行にあわせて、金融機関や資金移動業者をはじめとする改正犯収法に対応した企業では、AMLの一層の強化が進められています。改正犯収法の下では、疑わしい顧客を特定し、その取引を継続的にモニタリングした上で、問題があると判断した場合には取引を当局に報告する必要があります。
栃木銀行ではAML強化の一環として、改正犯収法で求められるモニタリングレベルに適合しながら、より効率的な事務運用が可能なNTTデータ ジェトロニクスの「Oculus®-monitor」を採用しました。

「Oculus®-monitor」は、多様な不正パターンを想定した検知ルールをあらかじめ用意しているため、システム設定にかかる業務負担を軽減し、システム導入期間を短縮することが可能です。また、ユーザビリティに優れたインターフェースにより、ご利用される金融機関独自の条件設定を簡単に調整することができます。さらに、高度な検知手法として、取引履歴の統計情報を利用したプロファイリング機能も搭載しています。

NTTデータ ジェトロニクスは、2002年にAMLソリューションに関する研究活動に着手し、2004年には大手金融機関向けに初めてAMLシステムを提供しました。AMLの社会的要請が高まる中、NTTデータ ジェトロニクスは今後も各関係先を積極的にサポートしていきます。

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